
Нидерландское агентство по борьбе с мошенничеством (FIOD) и Государственная прокуратура объявили вчера, что по результатам расследования, длившегося с июня прошлого года, ими закрыт один из крупнейших в мире онлайн-микшер криптовалют Bestmixer.io.
Шесть действующих серверов были изъяты и разобраны в Нидерландах и Люксембурге
- говорится на сайте FIOD.
Микширование криптовалюты заключается в том, что сервис по смешиванию принимает виртуальные деньги из нескольких источников, объединяет их, а затем, за определенную плату, отправляет заданные суммы в указанные пункты назначения.
Очевидно, что такой механизм является удобной схемой отбеливания криминальных средств, поскольку услуга позволяет скрыть как происхождение криптовалюты, так и ее назначение в последующих платежах.
Считается, что Bestmixer.io был одним из трех крупнейших сервисов по смешиванию криптовалюты. С момента начала своей работы в мае 2018 года через него прошли Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin в эквиваленте более $200 млн. Общий же оборот рынка даркнета, по оценкам FIOD, составляет около $800 млн.
Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с нидерландской группой по цифровому вторжению (DIGIT), Европолом и властями Люксембурга, Франции и Латвии.
Большинство заказчиков Bestmixer.io находились в США, Германии и Нидерландах.
FIOD сообщает, что после анализа полученных данных вместе с Европолом информация будет передана другим странам.
Александр Скляр - аналитик ActivTrades
ActivTrades.bs/ru/ - London Service Broker